Астана, 18 маусым / ТАСС /. Қазақстан ұлттық жиналысының Мәжілісі (төменгі бөлме) ақшаны жылыстатуды күтуге байланысты түзетулермен заң қабылдады. Ол викингтік адамдардың қаржылық операциялар саласындағы күдікті әрекеттері туралы түсінік енгізді, банктер қаржылық барлау туралы есеп беруге міндетті. Шешім 18 маусымда бөлменің отырысында қабылданды.
Заң бойынша Қазақстандық қаржылық қадағалау агенттігі бұл іс-шараларды бақылайды. Бұл тұжырымдама, мысалы, республикадағы Банктің клиенттік шотына тұрақты аударым. Мұндай іс-шараларды тексеру агенттігі тексереді және банктер Департаментке осындай аударым туралы хабарлайды.
Сонымен қатар, заң «Іскерлік бедел» ұғымын кеңейтеді. Атап айтқанда, ережелер кандидаттардың ақшаны жылыстатумен байланысты азаматтармен қарым-қатынаста ұстанымға ие және террористік демеушілік көмек көрсете отырып, енді кез келген қаржы институтының басшысының лауазымына қолданылмайды.
Мысалы, цифрлық активтер, криптохтар, криптокаррлық, 5 млн. Теңге ($ 9,6 мың), барлық іс-шараларға, осы сомадағы барлық іс-шараларға қаржылық қаржылық бақылау қажет. 45 миллионға дейін ($ 86,8 мың АҚШ доллары) және 1 миллион долларға дейін ($ 1,9,000) дейін, мәдени құндылықтарды сату бойынша іс-шаралар шегі азайды.
Мәжілісте қабылданғаннан кейін Заң Ұлттық Ассамблеяның Сенатына (Сенатына) мақұлдау үшін жіберіледі. Заңнамаларға түзетулер Ақшаны жылыстатудың алдын алу үшін қаржылық шаралар тобының ұсынымдарына сәйкес жасалады (FATF).
Осы жылы Қазақстан ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес үшін бірқатар заңнамалық жаңалықтарды қабылдады. Мысалы, шетелдіктерге бір жылдан астам банк карталарын алып тастауға тыйым салынады.