Автордың авторы: Видеодағы рамалар
Ер адам назар аударуға ақша береді. Ол өз табысынан оның өз қызметінен жүздеген жеке бизнес арқылы жуған, ол жүзмен байланысты, олар Turantimes.kz-ке байланысты Қаржылық қадағалау агенттігі.
Қаңтар облысында заңсыз микро -қа жарамды акциялар бойынша жүргізілмес бұрын тергеу. Күдікті AFM-ге сәйкес, 2020 жылдан бастап, 2020 жылдан бастап, OLX және Instagram мобильді қосымшалары арқылы пайыздық мөлшерлемелер мен активтердің міндеттемелерін ескере отырып, лицензия бермеді.
«Шартқа қол қою кезінде стандартты несие алу үшін ол айтарлықтай шындықты атап өтті, өйткені ол жылына 100% есептелген сыйлықтар кіреді. Сома 100 млн. Теңгеден астам қарызға беріледі», — деп айтыңыз.
Табыстың заңсыз көзін жасыру үшін күдікті бухгалтер досының бір досын тартты. Олар бірге, олар кір жуу жоспарын жасады, ол салық декларациясында вагон жөндеу кәсіпорнының қызметіне түскені ретінде көрсетіледі.
Ол үшін ол жеке бизнес ретінде тіркеліп, қызмет көрсетуден түскен табыс түрінде үнемі қаржылық тексерулер көрсетіп отырады, ал жүздеген адамдар белсенді емес. Сондықтан күдікті 60,6 млн. Теңгеден астам сомаға заңсыз әрекеттен алынған қылмыстық кірісті заңдастырды.
Пәтерде қамауға алынған сот жазасын тәркілеу, оның ақшасы 28 миллион теңге тұратын шоттарда қамауға алынған. Тергеу жалғасты.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабы бойынша өзге де ақпарат жария етілмейді.