Авторлық фото: Midjourney нейрондық желісі арқылы жасалған кескін
Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел сотталды. Ол 42 адамды алдап, 56 миллион теңгеден астам шығын келтіріп, қылмыстық жолмен кірістерін заңдастырған. Сот оны 5,6 жылға бас бостандығынан айырды және заңсыз жолмен тапқан мүлкі тәркіленді, департаменттің Telegram-каналына сілтеме жасап turantimes.kz.
Қаржылық қадағалау министрлігінің (ҚҚМ) Батыс Қазақстан облысы бойынша жүргізген тексеруі барысында әлеуметтік желіде табысты кәсіпкер таныстырған сотталған азаматтың азаматтарға инвестиция салуды ұсынғаны анықталды. €1,1 ра. қолма-қол ақша. Ол уәде берді 10 жыл ішінде салынған соманың 20%-дан астам жылдық табысы.
Жаңа инвесторларды тарту үшін әйелге ұсынылды Әр жарнадан 2%-дан 18%-ға дейін пассивті кіріс. Сөйтіп ол қосылды 42 адамқаржылық пирамидаға инвестиция салған теңгеден астам 56 млн.
Қылмыстық іс аясында «ақшаның соңынан еру» («ақшаның соңынан еру») қағидасы бойынша заңсыз алынған қаражаттар анықталды. пәтер сатып алу үшін Елорданың элиталық тұрғын алабында құны 85 млн. Өндіріп алуды болдырмау үшін жылжымайтын мүлік сенімді басқарушыға бекітілді.
Сот әйелді мойындады күнә Қаржы пирамидасын ұйымдастыру және басқару (ҚК 217-бабының 3-бөлігі 2-тармағы) және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (ҚК 218-бабы 3-тармағының 3-бөлігі). Ол сотталды 5 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.
Заңсыз қаражатқа сатып алынған пәтер тәркіленді және салымшыларға келтірілген зиянды өтеу мақсатында.
2024 жылы қаржылық қадағалау органы таратылды 42 Қаржы пирамидасыОлардың қызметінен жалпы залал болып табылады 20 млрд теңгеден астам. Күнә табылды 78 адамолардың өтемақысы теңгеден астам 13 млрд.
Бұған қоса, ол бұғатталды 15 мыңға жуық. веб-сайт және тіркелгіЖарнамалық алаяқтық схемалары, сондай-ақ жабулар «WhatsApp», «Telegram» мессенджерлеріндегі және «Instagram» әлеуметтік желілеріндегі 327 чат. Бұл 2 миллионнан астам азаматтың қаржылық шығынын болдырмауға мүмкіндік берді.