Фотосуреттің авторы: Midjourney нейрондық желісі арқылы жасалған кескін
ҚР ҚМ АФМ баспасөз қызметі криптовалюталар арқылы ақшаны жылыстату құрылымдарын жою туралы айтты, деп хабарлайды Turantimes.kz.
Соңғы жылдары заңсыз криптовалюта алмасулары ақшаны жылыстату схемаларында маңызды рөл атқарды, бұл криптовалюталарды фиат валюталарына және керісінше айырбастауға мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдар өз тұтынушыларын анықтамайды және күдікті транзакцияларды анықтамайды. Сондықтан олардың қызметтерін көбінесе қылмыскерлер, негізінен кибералаяқтар мен есірткі сатушылар пайдаланады.
AFM баспасөз агенттігі 2024 жылы жалпы айналымы 60 миллиард теңгені құрайтын 36 заңсыз криптовалюта биржасының жойылғанын хабарлады. 4,8 миллион АҚШ доллары (шамамен 2,5 миллиард теңге) активтері бұғатталып, тәркіленді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетімен және Мәдениет және ақпарат министрлігімен ынтымақтастықтың арқасында 3,5 мыңнан астам заңсыз онлайн криптовалюта алмасуына тосқауыл қойылды.
Сондай-ақ инвестиция тарту үшін криптовалюталарды қолданатын екі қаржылық пирамида әшкере болды. 545 мың USDT қайтарылды және 120 мың USDT тоқтатылды.
AFM халықаралық серіктестермен криптовалюталық транзакцияларды бақылауды күшейту және оларды қылмыстық мақсатта пайдаланумен күресу бойынша жұмысты жалғастыруда.
Заңға цифрлық активтерді жеткізушілерге ақшаны жылыстату саласындағы бұзушылықтар үшін жауапкершілікті енгізу үшін түзетулер әзірленді.
Қаржы институттарында криптовалюталық операцияларды тексеру күшейтілді.