Сурет көзі: Midjourney нейрондық желісі арқылы жасалған кескін
Қаржылық қадағалау органы бюджет қаражатын ұрлауға және одан кейінгі ақшаны жылыстатуға қатысты активтерді тәркілеген. Тергеу аясында сметалық-үрлемелі схемалар, жалған компаниялар мен құжаттар анықталды. Күдіктілер жазаланып, қылмыстық мүлкі мемлекет пайдасына тәркіленді, Бұл туралы министрліктің Telegram-каналына сілтеме жасап Turantimes.kz хабарлайды.
Қаржылық бақылау органы (AFM) қылмыстан түскен табысқа сатып алынған активтерді тәркіледі. Жалпы активтер тәркіленді 358 млн теңгеден асты.
Атап айтқанда, AFM департаменті қорқақ қаланың жылу желілері мен электр желілерін ағымдағы жөндеуге арналған бюджет қаражатын ұрлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Облыстық лауазымды тұлғалар мен «Қуатжылуорталық-3» МКҚК басшыларының іс-әрекетінен келтірілген шығын көлемі теңгеден астам 1,1 млрд. Алаяқтық схема енгізілген асыра айту Нақты орындалмаған жұмыстар үшін есептелген шығындар мен төлемдер.
Сонымен қатар, ұрланған ақшаның шығу тегін жасыру үшін күдіктілер қатыстырылды топбойынша маманданған Заңсыз алып қою. 7% ақыға бұл топ жеткізілді ойдан шығарылған құжаттар – шот-фактуралар, жеткізу құжаттары, орындалған жұмыстардың сертификаттары және келісім-шарттар тауарларды жеткізуді және қызметтерді көрсетуді растайды. Схеманы жасау үшін біз қолдандық 24 жалған компанияМанекендерге тіркеліңіз.
Қаржылық тексеру барысында ол анықталды активұрланған ақшаға сатып алған. Автотұрағы бар 2 пәтер бар Шымкент пен Астана3 жеке үй қорқақсондай-ақ ақшасы бар банктік шоттар 50 млн теңге. Бұл мүліктердің барлығы соттың шешіміне байланысты болды. қамауға алу кейін тәркілеу мақсатында.
Сот жеті айыпталушыны да кінәлі деп тапты. Олар жазаларын алды 2 жылдан 7,5 жылға дейін бас бостандығынан айыру.