Фотосуреттің авторы: Қаржылық қадағалау органы
Қазақстан Республикасының Қаржылық қадағалау органы азаматтардың жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық кірістерін заңдастыру үшін оңай табыс табу арқылы қылмыстық схемаларға тартылып жатқанын ескертеді, деп хабарлайды Turantimes.kz тілшісі.
Адамдар «жоғалып кету» қаупін ескермей, қаржылық операцияларды жүзеге асыру үшін банк карталарын үшінші тұлғаларға беру арқылы қылмыстық схемаларға араласуы мүмкін.
Ақша киберқылмыстан немесе есірткі және адам саудасы сияқты қылмыстық схемалардан түсуі ықтимал.
ҚМА жүргізген талдауға сәйкес, есірткі сатуға қатысты схемаларда жалпы айналымы 22 млрд теңгені құрайтын 30 мың банк картасы пайдаланылған.
Мұндай заңсыз схемаларға қатысу жеке мүлкін тәркілеу, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту сияқты ауыр зардаптарға әкеледі.
ҚМА-ның соңғы зерттеулеріне сәйкес, алаяқтардың оңай олжа болады деген уәделеріне сеніп, қаржылық қиындықтарға тап болған адамдардың, әсіресе жұмыссыздардың, студенттердің және қоғамның осал топтарының өкілдерінің зардап шегу қаупі жоғары екені анықталды . .
Астана мен Қарағанды студенттері мен 64 жастағы теміртаулық зейнеткер Telegram дүкенінде «тамшы» түріндегі есірткі сатудан түскен ақшаны жылыстату схемасына қатысқан. Олардың есепшоттары арқылы 100 миллион теңгеден астам қаржы аударылған. Бұл дәріхананың жалпы табысы 2 миллиард теңгеден асты.
Тағы бір жағдайда Алматыда 20 жастағы студенттің картасы қолданылып, оның есепшотына 900-ден астам адам 22,5 миллион теңге салған. Трансферт 7,5 мыңнан 15 мың теңгеге дейін, бұл сома дәрінің бір дозасының құнына сәйкес келеді.
Содан кейін ақша қылмыскерлердің криптовалюталық әмияндарына алынды.