Автор Фото: Қаржылық қадағалау агенттігі
Алматы криптоцерлермен, турантиялардың есебімен сотталды.
Ол Алматыда электронды дәрігермен сотталды. Қаржылық қадағалау агенттігі Алматы жиынтығы заңсыз цифрлық мүлікті тергеуді тиісті лицензиясыз тергеуді аяқтады.
2020 жылдың қыркүйегінде күдіктілер «Телеграмма» және OLX платформасында іс-шаралармен алмасуды жүзеге асырды.
Пайдаланушы илеушісінің криптобирасын тек ағасы үшін тексеруге болады, өйткені пайдаланушылар ересектер бола алады.
2021 жылы ол табыс мөлшерін алып тастау және бұғаттау қаупін азайту үшін оның туыстарынан тыс үш шотты тіркеді.
Нәтижесінде, 2021-2024 жж. Жалпы сомасы 5,6 млрд. Теңгенің жалпы сомасы заңсыз активтерден құрылды.
Қызметтерге ұсынылған туберкулез, 0,5% -дан 2,5% -ға дейін.
Күдікті заңсыз жетістікке жету үшін Mitsubishi көлігін сатып алды, ал көлікке сот шешімі тыйым салынды.
Сот шешімі ҚР ҚК 214-бабының 2-тармағында (заңсыз бизнес рухымен, ірі кірістер рухымен біріктірілген) және 2,5 жылға еркіндікпен шектелген.
Сонымен қатар, 5,172 АҚШ доллары $ 5,172 және Mitsubishi үшін тәркіленді.
Айта кету керек, заңсыз криптоцерлер өз клиенттеріне жарамсыз және күдікті транзакцияларды анықтамайды. Сондықтан олардың қызметтерін есірткі және есірткі саудагерлері жиі қолданады.
«Сандық активтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен кез-келген қызмет елдегі сандық активтердің кірістеріне лицензия талап етеді.
Егер сіз экономикалық қылмыстардың ақиқаты туралы білсеңіз, сізге «AFM ХАЛЫҚТАР» туралы хабарлаңыз.
Анонимге кепілдік беріледі.