Автордың фотосы: Суретті Midjthere Nearn желісі жасайды
Ұлттық Банктің антифрод орталығы алаяқтық қызметті анықтау және алдын-алуды жалғастыруда. 6 ай ішінде 17 000-нан астам оқиға тіркелді, олар шамамен 1,5 миллиардқа созылған күдікті операциялар нәтижелері бойынша тіркелді, Turantimes.kz-ті ҚР ҰБ сайтына сілтеме жасай отырып аударыңыз.
Ұлттық Банктің антифрод орталығы алаяқтықты анықтау және алдын алу бойынша жұмысын жалғастыруда. Платформаның алғашқы 6 айында платформа тіркелді 17 802 ОқиғаларКүдікті іс-шаралар кезінде бұғатталған ақшаның жалпы сомасы үшін Шамамен 1,5 миллиард теңге. Осы мөлшерде Банк банктің жанында 1,1 млрд. Тегеленген 1,1 млрд. Жәбірленушілерге 88,9 млн. Теңге қайтарылды.
Негізгі алаяқтықорталыққа қарсы болғандығы анықталды Телефон алаяқтық (Барлық инциденттердің 26,2%), Қате инвестиция (19,5%) және Әлеуметтік желілер және елшілердің алаяқтықтері (15,9%).
Заң бойынша қаржы институттары мүмкін ілу Әрекеттерді орындау немесе кесек Клиенттердің шоттарындағы қолма-қол ақша, егер күдікті алаяқтық болса. Бұл негізде болуы мүмкін Клиенттің есебі немесе растау болған кезде Құқық қорғау органдарының ақпараты. Сонымен қатар, банктер күдікті транзакцияларды анықтаған кезде тәуелсіз операцияларды тоқтата алады.
Антифрод-центрді еске түсіреді Оның билігі жоқ Шоттарды немесе банктік карталарды оқшаулау арқылы және Шешім қабылдау жоқ Деректер базасынан адамдарды пайдалану немесе жою. Жүйедегі мәліметтерді қалыптастыру және жаңарту қаржы институттары мен құқық қорғау органдарының шешімдері негізінде жүзеге асырылады.
Егер адам антифрод орталығының мәліметтер базасына кірсе, ол хабарласуы керек Қаржы институттары Құқық қорғау органдарының тиісті аумақтық бөлімшелері туралы ақпарат алу. Осыдан кейін сіз осы құрылғыға хабарласуыңыз керек, себебі негізге енудің себебін білуіңіз керек және шектеулерді алып тастаңыз.