Фотосуреттің авторы: Midjourney нейрондық желісі арқылы жасалған кескін
Астана қаласы прокуратурасының Сотқа дейінгі тергеп-тексеру және қылмыстық қудалау заңдылығын қадағалау басқармасының аға прокуроры Аслан Мәди мен Экономикалық тергеу департаментінің Астана қаласы бойынша тергеу басқармасының бастығы Тимур Мұқанов ең көп қолданылатын әдістің атауын айтты. қаржы пирамидалары арқылы азаматтарды алдауда, деп хабарлайды Turantimes.kz Астана өңірлік коммуникациялар қызметіне (РСК) қатысты.
РСК брифингінде хабарланғандай, биылғы жылдың басынан бері қаладағы бірнеше қаржылық пирамидалардың, соның ішінде Sinsera Systems, Charoit Project, IP Ayaulym, Sax Invest, Phenomenal Club, Chia Thai Formacevtical, HappyLifeKZ, World сияқты қаржылық пирамидалардың қызметі тоқтатылды. Business Consulting, Eolus Kazakhstan және Sterling Invest. Тергеу барысында 75 миллион теңге мен 310 мың АҚШ долларын тәркілеу, сондай-ақ құны 300 миллион теңгеден асатын активтерді тәркілеу мүмкін болды. Бұл нәтижелер қаржылық қылмыспен күресте және халық пен мемлекет мүддесін қорғауда маңызды қадам болып табылады.
Бүгінге дейін елордада алаяқтық тобының жетекшілеріне қатысты төрт қылмыстық іс қозғалды. Заңда қаржы пирамидаларын ұйымдастыру және олардың қызметі үшін мүлкін тәркілеумен бірге 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Спикерлердің айтуынша, мұндай схемаларда алаяқтар қолданатын негізгі құрал инвесторларға жаңа қатысушыларды тартуға және олардан қызығушылық алуға мүмкіндік беретін көп деңгейлі маркетинг болып табылады. Дегенмен, қатысушылардың кірісі компанияның нақты инвестициялық қызметіне байланысты емес, жаңа инвесторларды тартуға байланысты.
Мұндай инвестициялармен клиенттер көбінесе инвестицияның ресми құжаттамасын алмайды, ал компанияның істері жасырын қалады. Инвестициялық қорларға келісім-шарт жасасусыз немесе толық алу мүмкіндігінсіз жеке кабинетте ғана цифрлық түрде қол жеткізуге болады. Компания өкілдері табыстың өсуін қалай қамтамасыз ететінін түсіндіре алмады, ал сұраққа жауап ақылды роботтардың жұмысы туралы болды.